Cursos de Ampliación del Centro de Estudios de Postgrado FCJP UCV 2026

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1.Justificación

El Buen Gobierno Corporativo es fundamental para garantizar la transparencia, la responsabilidad y la integridad en la gestión de las organizaciones. A lo largo de la historia, este concepto ha experimentado un desarrollo significativo, moldeado por cambios sociales, económicos y políticos. A lo largo de los siglos, las lecciones aprendidas de escándalos y crisis han llevado a la implementación de prácticas y regulaciones más sólidas. El buen gobierno corporativo no es un destino, sino un proceso en constante evolución que sigue siendo esencial para garantizar la confianza y la estabilidad en el mundo de los negocios. Es por ello que, conocer los fundamentos, historia y el marco legal del Buen Gobierno Corporativo resulta indispensable para los abogados que desean impulsar su carrera en el área corporativa, ya sea desde la óptica del Compliance, o desde el ámbito societario.

2. Objetivos

Objetivos generales:

Al concluir el curso se pretende que los estudiantes logren:

– Comprender las razones técnicas que justifican la existencia y validez del Buen Gobierno Corporativo.

– Diferenciar al Buen Gobierno Corporativo de otras instituciones vinculadas con el Corporate Compliance.

– Identificar el marco jurídico aplicable al Buen Gobierno Corporativo.

– Comprender la importancia del Gobierno Corporativo para la generación de valor en la empresa.

Objetivos específicos:

Al concluir el curso se pretende lograr que los estudiantes puedan:

– Definir al Buen Gobierno Corporativo y comprender su evolución histórica desde una perspectiva global.

– Identificar las distintas teorías que sustentan al Buen Gobierno Corporativo.

– Identificar los beneficios que proporciona el Buen Gobierno Corporativo para las empresas.

– Conocer sobre los principales instrumentos de soft law aplicables al Buen Gobierno Corporativo.

– Comprender las más modernas tendencias regulatorias del Buen Gobierno Corporativo en Estados Unidos, Reino Unido, España, la Unión Europea y Venezuela.

– Entender los principios básicos del Buen Gobierno Corporativo.

– Conocer la contribución del Buen Gobierno Corporativo en la lucha contra la corrupción.

3.  Comité responsable: Comité Académico de la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas.

4.  Cronograma de actividades: 32 horas académicas, en 16 semanas, 1 sesión semanal, durante un semestre. En caso de aprobación equivale a dos (2) unidades de créditos académicos correspondientes a una asignatura optativa de la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, de conformidad con los numerales 2.1.b, 2.3 y 9.6 de las Normas para el desarrollo de los estudios no conducentes a la obtención de grados académicos en la UCV y el artículo 37 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la UCV.

Horario: jueves de 9:00 a 10:30 am.

5.  Requisitos de ingreso: poseer título universitario de abogado, licenciado o su equivalente de una universidad nacional o extranjera y cancelar los aranceles correspondientes.

6.  Modalidad de estudio: virtual. En todo caso las clases quedarán grabadas para los que no se puedan conectar a la clase en vivo puedan acceder a los contenidos en otro momento. 

7.  Carácter: curso teórico-práctico.

8.  Estrategias de evaluación:

El programa se desarrollará mediante clases magistrales virtuales impartidas por el profesor, quien integrará a los alumnos en el proceso dinámico de aprendizaje mediante discusiones sobre aspectos problemáticos de cada tema. Además, se realizarán foros de discusión y reflexión sobre los temas expuestos, se analizarán ejemplos prácticos y se recomendarán lecturas complementarias.

La evaluación se realizará a través de la redacción de un artículo científico y examen al final del curso.

9.  Requisitos de aprobación: asistencia de un 75% (necesario para el certificado de asistencia) y aprobar todas las actividades con calificación mínima de 14/20 (que lleva a la obtención de un Diploma susceptible de reconocimiento por dos créditos académicos en la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas en los términos de la sección dos -2-  de las Normas para el desarrollo de los estudios no conducentes a la obtención de grados académicos en la UCV y el artículo 10 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la UCV).

10.  Diseño curricular

Tema 1: Consideraciones Generales

• Primera aproximación al Buen Gobierno Corporativo.
• Casos emblemáticos y consecuencias.
• Historia del Buen Gobierno Corporativo. Desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
• Principales retos que enfrenta el Buen Gobierno Corporativo en la sociedad moderna.
• Importancia del Buen Gobierno Corporativo en la generación de valor para la empresa.
• Características del Buen Gobierno Corporativo.
• Diferenciación del Buen Gobierno Corporativo con otras instituciones vinculadas con el Corporate Compliance.

Tema 2: El concepto de Buen Gobierno Corporativo

• Consideraciones preliminares.
• Diferencias entre: Gobierno Corporativo y Buen Gobierno Corporativo.
• La definición propuesta por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
• El Gobierno Corporativo externo o institucional y el Gobierno Corporativo interno o contractual.
• Teorías que sustentan al Buen Gobierno Corporativo: Teoría de la agencia, teoría del shareholder o stockholder, teoría de la dependencia de recursos, teoría de los stakeholder, teoría del stewardship o de la administración, y el enfoque basado en el conocimiento.
• Los deberes de los administradores como núcleo central del Buen Gobierno Corporativo: deber de diligencia, lealtad y de gestión de los riesgos.
• La concepción del Buen Gobierno Corporativo como una caja de herramientas.

Tema 3: Tendencias regulatorias del Buen Gobierno Corporativo

• El rol del soft law en la dinámica del Buen Gobierno Corporativo.
• La relevancia de la autorregulación en la dinámica actual.
• Los Principios de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
• The Latin American White Paper on Corporate Governance.
• Reino Unido: Informe Cadbury, Informe Hampel, Código Combinado y el UK Corporate Governance Code.
• Estados Unidos: Ley Sarbanes-Oxley, SEC 33-9089, Ley Dodd-Frank, y los Códigos de Buen Gobierno Corporativo.
• España: El Plan Nacional de Reformas (2013), Ley de Economía Sostenible (2011), Ley de Transparencia (2013), Ley 31/2014 de 3 de diciembre, de reforma de la Ley Sociedades de Capital, Códigos de Buen Gobierno Corporativo (Código Olivencia, Informe Aldama, Código Conthe, Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas).
• Unión Europea: Recomendación de la Comisión Europea de 30/4/2009 sobre el sistema de remuneración de los Consejeros; Libro Verde 2011 sobre la normativa de Gobierno Corporativo en la UE; el Plan de Acción de la Unión Europea en derecho de sociedades y gobierno corporativo (Diciembre de 2011); Directiva (UE) 2022/2381 sobre equilibrio de género en las cotizadas; Directiva (UE) 2022/2464 sobre información de sostenibilidad (CSRD); Propuesta de Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad (CSDDD).
• Latinoamérica: Lineamientos para el Buen Gobierno Corporativo de las empresas del Estado del Banco de Desarrollo de América Latina, Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo de la Corporación Andina de Fomento.
• Venezuela: regulación actual y tareas pendientes. (i) Primeras aproximaciones al Buen Gobierno Corporativo en el mercado de valores (Resolución N.º 19- 01-2005 de la Comisión Nacional de Valores, en el ámbito bancario, la Resolución SUDEBAN N.º 083.18, en el ecosistema de criptoactivos, la Providencia SUNACRIP N.º 044-2021, en el mercado de valores, la Providencia Administrativa SUNAVAL N.º 209, para las empresas de tecnología financiera (Fintech) la Circular 0009 de SUNAVAL del 29-11-2021). (ii) Normas relativas al Buen Gobierno Corporativo del Mercado de Valores (2021) (Providencia Administrativa SUNAVAL N.º 001 de 13 de enero de 2021). (iii) El caso del mercado asegurador venezolano (La reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora de 2023. Providencia SUDEASEG N.º SAA-01-0530-2024.
• La estandarización internacional del Buen Gobierno Corporativo: el aporte de la Organización Internacional de Normalización (ISO): (i) ISO 37000:2021 – Governance of Organizations – Guidance, (ii) ISO 37301:2021 – Sistemas de Gestión de Compliance, (iii) ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno,
• (iv) ISO 31000:2018 – Gestión del Riesgo, ISO 26000:2010 – Responsabilidad Social

Tema 4: Los principios básicos del Buen Gobierno Corporativo

• La separación entre propiedad y control en las sociedades.
• Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas.
• Divulgación de información y transparencia.
• Las responsabilidades del Consejo de Administración.
• Derechos de los actores interesados.
• Sostenibilidad.
• Integridad de los informes financieros.
• Información de transacciones con partes interesadas.
• Conflictos de interés.
• El Compliance como principio transversal del Buen Gobierno Corporativo

Tema 5: La lucha contra la corrupción

• La corrupción y su impacto en el mundo globalizado.
• Importancia de combatir la corrupción.
• La interacción entre el Corporate Compliance y el Buen Gobierno Corporativo en la lucha contra la corrupción.
• El tono de la alta dirección.
• Las leyes con carácter extraterritorial: Foreign Corrupt Practices Act (US) y la UK Bribery Act.
•  

Tema 6: La gestión de los conflictos de interés desde el Buen Gobierno Corporativo

• Definición de conflicto de interés desde la óptica del Buen Gobierno corporativo.
• Bien jurídico protegido y finalidad metajurídica.
• La buena fe y el deber de lealtad.
• Tipos de conflictos de interés.
• Recomendaciones adicionales para la gestión del conflicto de interés.

Tema 7: El arbitraje societario como herramienta estructural del Buen Gobierno Corporativo

• El arbitraje societario dentro del soft law del Buen Gobierno Corporativo
• Justificación del arbitraje societario como principio de gobernanza

Tema 8: Manual de Buen Gobierno Corporativo e Informe de Buen Gobierno Corporativo

• El Manual de Buen Gobierno Corporativo: naturaleza, contenido y función
• El Informe de Buen Gobierno Corporativo: rendición de cuentas y evaluación de cumplimiento
• Función sistémica: por qué ambos instrumentos son esenciales para el Buen Gobierno Corporativo

11.  Bibliografía

Bibliografía Básica: Alonso Almeida, María del Mar. “El gobierno corporativo electrónico: Análisis desde el enfoque de confianza”. Visión Libros. Madrid. (2007).

Aoki M., (1991) Toward a Comparative Institutional Analysis, MIT Press, 2001.

Castagnino, Diego. “Una aproximación al concepto de Corporate Compliance”.

Revista Venezolana de Derecho Mercantil. Nro. 3, 2019.

Castagnino, Diego. “La gestión de los conflictos de interés desde el Buen Gobierno Corporativo”. Revista Venezolana de Derecho Mercantil. Nro. 10. 2023.

Castagnino, Diego. “El arbitraje societario y el Buen Gobierno Corporativo de las empresas”. Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional. Nro. 3. 2023.

Cyert R.M. and March J.G., A. (1963). Behavorial Theory of the Firm, Prentice Hall : Englewood Cliffs, 1963.

Davis, J.H., Schoorman, F.D. and Donaldson, L. (1997). “Toward a Stewardship Theory of Management”. The Academy of Management Review, vol. 22, no. 1, pp. 20-

47. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258

Diéz-Picazo, Luis. “Prólogo a la traducción de la obra: El principio general de la Buena fe de F. Wieacker”. Segunda Edición. Editorial Civitas. Madrid. (1986).

Donaldson L., Davis J.H., (1991). “Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder return”. Australian Journal of Management, vol. 16, pp. 49-64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103

Donaldson, L. (2008). Ethics Problems and Problems with Ethics: Toward a ProManagement Theory. Journal of Business Ethics, 78, 299-311. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9336-6.

Eisenhardt KM (1989). Agency Theory: An assessment and review. Acad. Manage. Rev., 14: 57-74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003

Emmerich, Gustavo Ernesto. “Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad gubernamental y participación ciudadana”. Revista Polis. (2004).

Emparanza Sobejano, Alberto. “Conflictos de intereses en la sociedad unipersonal”. Conflictos de intereses en las sociedades de capital: socios y administradores. Luis Hernando Cebriá (dir.). Marcial Pons. Madrid. (2022).

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.

Friedman, M. (1962). Capitalism and freedom. Chicago: University of Chicago Press. Garzón Castrillon, Manuel Alfonso. El concepto de gobierno corporativo. Revista

Cientifica “Visión de Futuro” – Facultad de Ciencias Económicas – UnaM. 2021.

Gonzalo, Islas Rojas. “Gobierno corporativo: teoría económica, principios de la OCDE y la Ley N° 20.382”. Wilenmann Von Bernath, Javier (ed.), Gobiernos corporativos, aspectos esenciales de las reformas a su regulación. Santiago. (2011).

Guerrero Briceño, Fernando. “Algunas consideraciones en torno a la buena fe en el Derecho Mercantil venezolano”. Libro Homenaje al Profesor Alfredo Morles Hernández. Temas Generales de Derecho Mercantil. Volumen I. Universidad Católica Andrés Bello, Universidad de Los Andes, Universidad Monteávila, Universidad Central de Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas. (2012).

Hilb, Martin. (2005) New Corporate Governance. Successful Board Management Tools. Second Edition. Springer Berlin- Heidelberg, 2005, 2006. Printed in Germany. springeronline.com, ISBN: 978-3-662-49059-4

Hill, C. and Jones, T. (1992). Stakeholder-Agency Theory. Journal of Management Studies, 29(2), 131–154. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00657.x 

Jensen, M.C. y Mecling,W.H. (1976). Theoryof the firm: Managerial Behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of financial Economics,3(4) 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X 

Lazen, Vicente y Cristíán Eguiluz. “Conflictos de interés en servicios financieros: taxonomía y mecanismos de control regulatorio”. Superintendencia Valores y Seguros. Documento de Trabajo Nro. 6. Santiago. (2006). Disponible en: http://www.svs.cl/sitio/publicaciones/doc/documento_trabajo_6.pdf 

Loasby B.J., (2001). Cognition, Capabilities and Cooperation », International Journal of Management and Decision Making, vol. 2, n° 1, 2001, p. 35-48. https://doi.org/10.1504/IJMDM.2001.001220 

Llebot Majó, José Oriol. “Los deberes de los administradores de la Sociedad Anónima. En: Civitas estudios de derecho mercantil”. Nro. 25, Civitas. Madrid. (1996).

Mansell, S. (2013). Capitalism, Corporations and the Social Contract. A Critique of Stakeholder Theory. Cambridge: University Press.

Oneto, Andrés. La importancia de tener buenos gobiernos corporativos. 2017. Disponible en: https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2017/04/laimportancia- de-tener-buenos-gobiernos-corporativos/ 

Pfeffer Urquiaga, Francisco y Germán Pfeffer Urquiaga. “Reforma a la Legislación de Mercado de Capitales”. Santiago. (2002).

Piedra Arjona, Jordi. “Conflictos de intereses y sociedades en crisis: lealtad corporativa en la proximidad a la insolvencia”. Conflictos de intereses en las sociedades de capital: socios y administradores. Luis Hernando Cebriá (dir.). Marcial Pons. Madrid. (2022).

Quijano Gonzalez, Jesús y Justino F. Duque Domínguez. “La responsabilidad civil de los administradores de la Sociedad Anónima: aspectos sustantivos”. Universidad, Secretariado de Publicaciones, D.L. Valladolid. (1985).

Ribas Ferrer, Vicenç. “El deber de lealtad del administrador de sociedades”. La Ley.

Madrid. (2010).

Santana Lorenzo, Margarita. “Guía Práctica de Compliance Internacional”. Directora.

Thomson Reuters. Aranzadi.

Van-Slyke, D. (2002) Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 17, Issue 2, April 2007, Pages 157–187, https://doi.org/10.1093/jopart/mul012

Vaudo, Liliana. “Criterios de Buen Gobierno Corporativo en Empresas Fintech Venezolanas: Especial Referencia al Sistema Financiero.” Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares 12 (1): 1-22. (2023).

Vaudo, Liliana. “Good Corporate Governance Standards Prevention through compliance and self-regulation. ´Normas de Buen gobierno corporativo. Prevenir con Compliance y Autorregulación”. Revista International Visual Culture Review. Nro 9. (2022).

Vaudo, Liliana. “Compliance corporativo como política de prevención de actos que perjudican la reputación organizacional”. “Corporate compliance as a policy to prevent acts that damage organizational reputation” Revista N° 8 de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, Sovedem, ps: 163-182. (2022).

Vaudo, Liliana. “Cumplimiento organizacional y autorregulación normativa empresarial”. Especial referencia a las instituciones del sistema financiero venezolano “Organizational compliance and selfregulation of business regulations. Special reference to the institutions of the Venezuelan financial system” Revista Venezolana de Legislación y jurisprudencia N° 19, ps 177-196. (2022).

Vaudo, Liliana. “Empresas y gestión de riesgos. Agregando valor al negocio”. RVDM,

Nro. 9, 2022, pp- 62-82. (2022).

Vaudo, Liliana. “Criterios de buen gobierno corporativo en empresas Fintech venezolanas, Especial referencia al sistema financiero”. Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares. I 01. Volumen 12. Common Ground Reserch Network (2023)

Villafañez Pérez, Itziar. “El Deber de Lealtad y sus concreciones en la legislación cooperativa”. El deber de lealtad y sus concreciones en la legislación cooperativa. 2014. Disponible en:

https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/download/49698/46199

12.  Coordinador, personal docente y administrativo: Coordinador de la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, Keymer Ávila; Coordinadora de la Especialización en Derecho Mercantil, Betty Lugo, y el Profesor Diego Castagnino. Se cuenta con el apoyo del Centro de Estudios de Postgrado y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

13.  Inversión: El valor del curso es de 160 USD por cursante.

Seguros médicos, derechos del paciente y responsabilidad profesional en Venezuela:

Régimen jurídico, cobertura de pólizas y estrategias de defensa ante siniestros sanitarios.

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1. Justificación

En las últimas décadas, el sistema de salud venezolano ha experimentado profundas transformaciones estructurales que han incidido directamente en la relación jurídica entre pacientes, profesionales de la salud, instituciones hospitalarias y empresas aseguradoras. En este contexto, el análisis del régimen jurídico de los seguros médicos y de la responsabilidad profesional sanitaria adquiere una relevancia creciente tanto en el ámbito académico como en el ejercicio profesional.

El incremento de reclamaciones por presunta mala praxis médica, los conflictos derivados de la interpretación de las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), así como las controversias relacionadas con exclusiones de cobertura, enfermedades preexistentes o límites indemnizatorios, han generado un campo jurídico altamente especializado que exige una formación interdisciplinaria rigurosa.

Desde la perspectiva jurídica, el sistema venezolano establece un entramado normativo que regula la actividad aseguradora y la responsabilidad médica. Entre las principales fuentes normativas se encuentran la Ley de la Actividad Aseguradora, el Código Civil de Venezuela, la Ley Orgánica de Salud y las regulaciones emanadas de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

El conocimiento sistemático de este marco normativo resulta indispensable tanto para abogados que ejercen en el área del derecho sanitario y de seguros como para médicos que desarrollan su práctica profesional de manera independiente y que, en virtud de los riesgos inherentes al ejercicio de la medicina, deben comprender el alcance jurídico de las pólizas que amparan su actividad.

Este programa académico surge, por tanto, como una respuesta formativa orientada a fortalecer las competencias jurídicas y profesionales en un ámbito donde confluyen el derecho civil, el derecho sanitario y el derecho de seguros.

Introducción

La relación entre medicina, derecho y seguros constituye uno de los espacios más complejos del derecho contemporáneo. El ejercicio de la medicina implica necesariamente la asunción de riesgos derivados de la intervención sobre la vida y la salud humana, lo cual ha motivado el desarrollo de mecanismos jurídicos destinados a distribuir y gestionar dichos riesgos.

Dentro de estos mecanismos, el contrato de seguro desempeña una función fundamental al permitir la transferencia del riesgo económico derivado de un eventual daño sanitario hacia una empresa aseguradora. En el ámbito médico, esta función se materializa principalmente a través de los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) y de los seguros de responsabilidad profesional médica.

Desde el punto de vista jurídico, el estudio de estas instituciones exige analizar no solo la estructura del contrato de seguro, sino también los derechos de los pacientes, los límites de la responsabilidad civil médica y los procedimientos legales de reclamación frente a aseguradoras o profesionales de la salud.

En Venezuela, este marco jurídico se encuentra integrado por diversas normas que regulan tanto la actividad aseguradora como la prestación de servicios de salud, lo que hace necesario un enfoque interdisciplinario que combine el análisis doctrinal, jurisprudencial y práctico de los conflictos que surgen en la vida real.

2.  Objetivos

Objetivo general:

Analizar de manera integral el régimen jurídico venezolano aplicable a los seguros médicos y a la responsabilidad profesional sanitaria, estudiando los tipos de pólizas, las coberturas, los procedimientos de reclamación y las estrategias de defensa ante siniestros médicos, con el propósito de fortalecer las competencias profesionales de abogados y médicos en la gestión jurídica del riesgo sanitario.

Objetivos específicos:

1. Examinar el marco normativo venezolano que regula la actividad aseguradora y la responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional médico.
2. Analizar los diferentes tipos de pólizas médicas existentes en el mercado asegurador venezolano, incluyendo seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, seguros colectivos y seguros de responsabilidad profesional médica.
3. Estudiar los derechos del paciente dentro del sistema sanitario y su relación con los mecanismos de protección jurídica frente a eventuales daños derivados de la atención médica.
4. Identificar las principales exclusiones y limitaciones de cobertura en los contratos de seguros médicos, tales como enfermedades preexistentes, negligencia grave o actos fuera del ejercicio profesional autorizado.
5. Analizar los procedimientos de reclamación administrativa y judicial frente a empresas aseguradoras en casos de controversias sobre cobertura o indemnización.
6. Desarrollar estrategias jurídicas de defensa ante siniestros médicos y reclamaciones por responsabilidad profesional, mediante el estudio de casos reales y criterios jurisprudenciales.

3.  Comité responsable: Comité Académico de la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas.

4.  Cronograma de actividades: 32 horas académicas, en 16 semanas, 1 sesión semanal, durante un semestre. En caso de aprobación equivale a dos (2) unidades de créditos académicos correspondientes a una asignatura optativa de la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, de conformidad con los numerales 2.1.b, 2.3 y 9.6 de las Normas para el desarrollo de los estudios no conducentes a la obtención de grados académicos en la UCV y el artículo 37 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la UCV.

Horario: lunes de 5:30 a 7:00 pm.

5.  Requisitos de ingreso: poseer título universitario de abogado, licenciado o su equivalente de una universidad nacional o extranjera y cancelar los aranceles correspondientes. El presente curso está dirigido a un público académico y profesional conformado por:

• abogados litigantes y asesores jurídicos especializados en responsabilidad civil y seguros,
• médicos especialistas y médicos independientes,
• directores de clínicas y centros hospitalarios,
• administradores del sector salud,
• profesionales vinculados al sector asegurador,
• estudiantes de postgrado en derecho, medicina y políticas públicas.

6.  Modalidad de estudio: El curso se desarrollará bajo una modalidad virtual, mediante sesiones sincrónicas a través de la plataforma Google Meet, lo cual permitirá la participación activa de profesionales ubicados en distintas regiones del país o del extranjero.

7.  Carácter: curso teórico-práctico:

• clases on line con exposición doctrinal del profesor,
• análisis crítico del marco legal venezolano aplicable,
• discusión interactiva de materiales jurídicos,
• estudio de casos reales de controversias médicas y aseguradoras,
• debates académicos sobre situaciones prácticas de la vida profesional.

El curso fomentará la participación permanente de los estudiantes, promoviendo el razonamiento jurídico crítico y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

8.  Estrategias de evaluación:

La evaluación del curso se fundamentará en un sistema de evaluación continua, orientado a valorar la participación activa y el análisis crítico de los temas desarrollados.

Los criterios de evaluación comprenderán:

1. Asistencia regular a las sesiones virtuales, requisito fundamental para el adecuado seguimiento del curso.
2. Intervenciones continuas en clase, valorándose la participación argumentada de los estudiantes en las discusiones académicas.
3. Discusión y análisis de material doctrinal y jurisprudencial, así como de situaciones reales vinculadas al ámbito de los seguros médicos y la responsabilidad profesional.
4. Elaboración de un informe final breve, en el cual el participante desarrollará el análisis jurídico de un caso concreto relacionado con la actividad aseguradora o con la responsabilidad médica, aplicando los conceptos estudiados durante el curso.

Este sistema de evaluación busca estimular no solo la adquisición de conocimientos teóricos, sino también la capacidad de interpretación jurídica y de resolución práctica de conflictos en el ámbito sanitario-asegurador.

9.  Requisitos de aprobación: asistencia de un 75% (necesario para el certificado de asistencia) y aprobar la evaluación continua realizada por el profesor (que lleva a la obtención de un Diploma susceptible de reconocimiento por dos créditos académicos en la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas en los términos de la sección dos -2-  de las Normas para el desarrollo de los estudios no conducentes a la obtención de grados académicos en la UCV y el artículo 10 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la UCV).

10.  Diseño curricular

Tema 1

Evolución histórica del seguro y su función en la gestión jurídica del riesgo sanitario

Estudio de la evolución histórica del contrato de seguro desde sus orígenes en el comercio marítimo europeo hasta su consolidación como instrumento jurídico moderno de distribución del riesgo. Análisis del desarrollo del seguro de salud y del seguro de responsabilidad profesional médica como mecanismos de protección patrimonial frente a daños derivados de la actividad médica.

Tema 2

Naturaleza jurídica del contrato de seguro en el derecho venezolano

Análisis doctrinal del contrato de seguro como contrato aleatorio, oneroso, consensual y de ejecución sucesiva. Estudio de sus elementos esenciales: riesgo, prima, interés asegurable y obligación de indemnizar. Diferencias entre seguro de daños y seguros de personas en el ordenamiento jurídico venezolano.

Tema 3

Marco normativo de la actividad aseguradora en Venezuela

Estudio del sistema legal venezolano aplicable al sector asegurador, incluyendo:

• Ley de la Actividad Aseguradora
• Código de Comercio
• Código Civil
• Normativa de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora

Análisis del régimen de supervisión estatal y regulación del mercado asegurador.

Tema 4

Principios fundamentales del derecho de seguros

Estudio de los principios rectores del contrato de seguro:

• principio de buena fe
• principio de indemnización
• principio de subrogación
• principio de interés asegurable
• principio de máxima buena fe (uberrimae fidei)

Aplicación práctica de estos principios en el ámbito de los seguros médicos.

Tema 5

El riesgo sanitario y su asegurabilidad

Análisis jurídico del concepto de riesgo en el ámbito médico. Evaluación de los riesgos inherentes al ejercicio profesional sanitario y su tratamiento dentro del sistema asegurador. Determinación del alcance del riesgo cubierto y delimitación contractual del siniestro.

Tema 6

Tipología de seguros médicos en Venezuela

Estudio de las principales modalidades de seguros médicos existentes en el mercado venezolano:

• Seguros de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM)
• Seguros colectivos de salud
• Seguros de accidentes personales
• Seguros de salud internacionales

Análisis de su estructura contractual y alcance de cobertura.

Tema 7

El seguro de responsabilidad profesional médica

Estudio del seguro destinado a proteger el patrimonio del profesional de la salud frente a reclamaciones por presunta mala praxis médica. Análisis de:

• Cobertura del riesgo profesional
• Límites de responsabilidad
• Defensa jurídica del médico asegurado.

Tema 8

Derechos del paciente en el sistema sanitario venezolano

Estudio del estatuto jurídico del paciente dentro del sistema de salud venezolano. Análisis de:

• Derecho a la información médica
• Consentimiento informado
• Derecho a la seguridad del paciente
• Protección jurídica frente al daño sanitario.

Tema 9

Responsabilidad civil médica en el derecho venezolano

Análisis de los fundamentos de la responsabilidad civil derivada del ejercicio de la medicina. Estudio de los elementos constitutivos de la responsabilidad:

• daño
• culpa o negligencia
• relación de causalidad
• obligación de reparación.

Tema 10

La mala praxis médica y sus implicaciones jurídico-penales

Estudio de las distintas formas de responsabilidad médica:

• negligencia
• imprudencia
• impericia
• violación de reglamentos.

Delitos comunes en el ámbito sanitario.

Responsabilidad penal por mala praxis médica.

Análisis de casos jurisprudenciales relevantes en Venezuela.

Tema 11

Exclusiones de cobertura en los seguros médicos

Análisis de las principales exclusiones contractuales en las pólizas de salud, entre ellas:

• enfermedades preexistentes
• procedimientos experimentales
• tratamientos estéticos
• actos fuera del ejercicio profesional autorizado.

Tema 12

Enfermedades preexistentes y conflictos jurídicos en materia aseguradora

Estudio del concepto de enfermedad preexistente y sus implicaciones legales. Análisis de los conflictos derivados de la declaración del estado de salud del asegurado y su impacto en la validez del contrato de seguro.

Tema 13

Límites de cobertura y cláusulas restrictivas en las pólizas médicas

Análisis de los límites indemnizatorios en los contratos de seguros médicos:

• límites por evento
• límites anuales
• deducibles y coaseguros.

Evaluación de su legalidad y efectos prácticos.

Tema 14

Procedimiento de reclamación ante las empresas aseguradoras

Estudio del procedimiento administrativo para solicitar cobertura o indemnización ante una empresa aseguradora. Requisitos formales de la reclamación, documentación probatoria y análisis del proceso de evaluación del siniestro.

Tema 15

Estrategias jurídicas para elaborar una reclamación eficaz

Técnicas jurídicas para estructurar adecuadamente una reclamación administrativa frente a aseguradoras. Identificación de errores frecuentes en la presentación de reclamaciones y recomendaciones para su adecuada fundamentación legal.

Tema 16

Procedimientos ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora

Estudio del rol del órgano regulador del sector asegurador. Análisis de las competencias administrativas de la Superintendencia, incluyendo:

• fiscalización de aseguradoras
• recepción de denuncias
• imposición de sanciones.

Tema 17

Acciones judiciales contra empresas aseguradoras

Estudio de las acciones judiciales que pueden ejercer los asegurados cuando la reclamación administrativa fracasa. Análisis de los procedimientos civiles aplicables y de las estrategias procesales en litigios contra aseguradoras.

Tema 18

Defensa jurídica del médico frente a reclamaciones por mala praxis

Estudio de las estrategias de defensa del profesional sanitario ante demandas por responsabilidad médica. Importancia de la documentación clínica, la historia médica y el consentimiento informado como elementos probatorios.

Tema 19

Análisis jurisprudencial de casos relevantes en seguros médicos y responsabilidad sanitaria en Venezuela

Estudio de decisiones judiciales relevantes en materia de seguros médicos, mala praxis y conflictos entre pacientes, médicos y aseguradoras. Evaluación crítica de los criterios adoptados por los tribunales venezolanos.

Tema 20

Tendencias contemporáneas del derecho sanitario y del seguro médico

Análisis prospectivo del futuro del derecho sanitario y del derecho de seguros en Venezuela. Impacto de la medicina moderna, la tecnología médica, la telemedicina y los nuevos modelos de cobertura sanitaria en la evolución del sistema asegurador.

10.  Bibliografía

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Justia Venezuela. (2000). Decreto N° 1.545 de la Superintendencia de Seguros. Consultado en https://venezuela.justia.com/federales/decretos/decreto-n-1-545/gdoc/ 

Justia Venezuela. (1980). Código de Deontología Médica de Venezuela. Consultado en https://venezuela.justia.com/federales/codigos/codigo-de-deontologia-medica/gdoc/ 

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Organización Mundial de la Salud (OMS). (2016). Manual de seguridad del paciente y responsabilidad médica. — Fuente institucional.

Asociación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA). (s. f.). Publicaciones y boletines sobre derecho de seguros. — Referencia especializada internacional.

11.  Coordinador, personal docente y administrativo: Coordinador de la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, Keymer Ávila, y la Profesora Catherine Valverde. Se cuenta con el apoyo del Centro de Estudios de Postgrado y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

12.  Inversión: El valor del curso es de 160 USD por cursante.

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1.Justificación

El derecho procesal penal y el derecho penal material tienen una relación inseparable de carácter necesariamente complementario, existiendo institutos de derecho penal material y de derecho procesal funcionalmente equivalentes. La relación entre ambos es tan estrecha que no puede concebirse el uno sin el otro. El derecho procesal penal sirve para la realización del Derecho penal en el proceso, pero también el Derecho procesal necesita que el Derecho penal le suministre las categorías dogmáticas aplicables al hecho objeto del proceso que es la acción u omisión constitutiva del delito que debe investigarse pero que no tiene que concluir necesariamente en una sentencia de condena.

En el Libro Primero del Código Penal Venezolano se regulan entre otros los aspectos atinentes a delito y sus circunstancias, las causas que excluyen la responsabilidad penal y las causas de extinción de la acción penal y de la pena. Algunos delitos por razones de política criminal contienen supuestos que excluyen la punibilidad. Estos aspectos del derecho penal material están estrechamente interconectados con las causales de sobreseimiento reguladas en el Código Orgánico Procesal Penal.

En el proceso penal la acción y efecto de cesar la causa se perfecciona por un tipo de fallo denominado sobreseimiento que puede derivar de una solicitud del Ministerio Público como acto conclusivo o debe decretarse por el Juez como consecuencia de la declaratoria con lugar de la interposición por parte de la defensa de un obstáculo para el ejercicio de la acción penal o cuando la ley considere que queda extinguida la acción penal en determinadas situaciones procesales, por lo que el sobreseimiento constituye dentro del proceso penal un instituto de relevante importancia ya que constituye una decisión que pone fin al proceso e impide su continuación, causando los efectos de cosa juzgada.

Las causales de sobreseimiento están previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, varias de ellas relacionadas con la falta de configuración de alguno de los elementos dogmáticos del delito. Tal interconexión y relevancia requiere que el profesional de esta especialidad tenga el dominio de los aspectos fundamentales de la teoría general del delito que son necesarios para el estudio de determinadas causales de sobreseimiento consagradas en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Dada la trascendencia de este tipo de resolución judicial se requiere también el conocimiento de las demás causales de sobreseimiento de índole estrictamente procesal, así como su diferenciación.

Al producirse el fallo de sobreseimiento dentro de un proceso penal resulta necesario para el participante dominar los aspectos relativos a su naturaleza, clases, efectos, medios de impugnación, así como la forma como la jurisprudencia ha concebido tal instituto procesal.

Visto que en el ámbito forense observamos un total divorcio entre el derecho penal material y el derecho  procesal penal, el enfoque propuesto en el presente programa, consiste en abordar  el conocimiento de las causales de sobreseimiento y la oportunidad procesal en la que pueden plantearse, abarcando aspectos sustantivos y procesales, por lo que constituye una herramienta valiosa para el desempeño del Abogado como profesional del derecho penal, tanto desde el rol de Juez al conocer sus potestades y límites jurisdiccionales, como desde las posiciones jurídicas de Fiscal del Ministerio Público, teniendo claridad y certeza respecto al acto conclusivo a dictar; o Defensor al permitirle diseñar la estrategia de defensa más apropiada al caso concreto

El programa   contribuirá a que el participante comprenda las relaciones entre el derecho penal sustantivo y procesal aplicando los institutos de derecho penal material a los asuntos que trasciende al proceso penal y en especial al sobreseimiento como decisión que pone fin al proceso e impide su continuación causando los efectos de cosa juzgada.

2.  Objetivos

Objetivos generales:

1) Comprender las relaciones entre el derecho penal material y el derecho procesal penal con especial referencia al instituto procesal del sobreseimiento.

2) Aplicar los institutos de derecho penal material a los asuntos que trasciende al proceso penal y en los que pueda intervenir bien como Juez, Fiscal del Ministerio Público, Defensor, o que estudie como investigador.

Objetivos específicos:

1. Comprender la importancia de la Teoría General del Delito para la determinación de la existencia de una causal de sobreseimiento.

1. Diferenciar y clasificar las diversas clases de causales de sobreseimiento.

1. Analizar las diversas causales de sobreseimiento

1. Diferenciar la solicitud de sobreseimiento como acto conclusivo del Fiscal del Ministerio Público del sobreseimiento como acto eminentemente jurisdiccional.

1. Conocer los aspectos procesales del sobreseimiento.

1. Conocer la Doctrina del Ministerio Público sobre las causales de sobreseimiento y los requisitos formales de la solicitud de sobreseimiento como acto conclusivo.

1. Analizar la doctrina de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia sobre las causales de sobreseimiento y la potestad del Juez de Control para decretarlo.

3.  Comité responsable: Comité Académico de la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas.

4.  Cronograma de actividades: 32 horas académicas, en 16 semanas, 1 sesión semanal, durante un semestre. En caso de aprobación equivale a dos (2) unidades de créditos académicos correspondientes a una asignatura optativa de la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, de conformidad con los numerales 2.1.b, 2.3 y 9.6 de las Normas para el desarrollo de los estudios no conducentes a la obtención de grados académicos en la UCV y el artículo 37 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la UCV.

Horario: miércoles de 5:00 a 6:30 pm.

5.  Requisitos de ingreso: poseer título universitario de abogado, licenciado o su equivalente de una universidad nacional o extranjera y cancelar los aranceles correspondientes.

6.  Modalidad de estudio: virtual (sincrónica y diacrónica).

7.  Carácter: curso teórico-práctico.

8.  Estrategias de evaluación: examen final de conocimientos.

9.  Requisitos de aprobación: asistencia de un 75% (necesario para el certificado de asistencia) y aprobar el examen final de conocimientos (que lleva a la obtención de un Diploma susceptible de reconocimiento por dos créditos académicos en la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas en los términos de la sección dos -2-  de las Normas para el desarrollo de los estudios no conducentes a la obtención de grados académicos en la UCV y el artículo 10 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la UCV).

10.  Diseño curricular

Primera unidad

Sobreseimiento y teoría del delito

Tema 1. El sobreseimiento. Concepto. Antecedentes.  Naturaleza jurídica. Características. 

Tema 2.- Relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho procesal penal. Aspectos básicos de la Teoría General del Delito. El concepto de delito. Elementos del concepto de delito. Importancia de la Teoría General del Delito para la determinación de la existencia de una causal de sobreseimiento.

Tema 3.-  Las causales de sobreseimiento: Clasificación de las causales previstas en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal.  Causales de sobreseimiento del artículo 300 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal: Inexistencia del hecho objeto del proceso. La falsedad del hecho investigado. Consecuencias. Imposibilidad de atribución del hecho objeto del proceso al imputado por ausencia de acción. Imposibilidad de atribución del hecho objeto del proceso al imputado por inimputabilidad. Posiciones doctrinales. La regulación de la inimputabilidad en el Código Orgánico Procesal Penal. Falta de atribución del hecho punible al imputado. Diferencia con los anteriores supuestos. 

Tema 4.- Causales de sobreseimiento del artículo 300 numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal: Atipicidad del hecho imputado. El sobreseimiento y los problemas de imputación al tipo objetivo y tipo subjetivo. Importancia de la Teoría de la Imputación Objetiva y de la Teoría del error de tipo. Estudio práctico de caso. Las causas de justificación. Evolución de la jurisprudencia en cuanto a su consideración en sentencias distintas a las de fondo. Las causas de inculpabilidad. Las causas de no punibilidad. Excusas absolutorias. Condiciones objetivas de punibilidad. Estudio de casos prácticos. 

Tema 5.- Causales de sobreseimiento del artículo 300 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal: Extinción de la acción penal. Causas de extinción de la acción penal previstas en el Título X Libro Primero del Código Penal. Especial referencia a la amnistía. La Prescripción. Fundamento. Regulación Constitucional. Clases de prescripción. Principales problemas de interpretación. Doctrina Sala Constitucional y Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Causas de extinción de la acción penal previstas en el artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal. Clasificación.  

Segunda Unidad

Aspectos procesales

Tema 6: Causales de sobreseimiento del artículo 300 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Penal: Falta de certeza, imposibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Su diferenciación de la causal contenida en el ordinal 1º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal.

Tema 7.- Clases de sobreseimiento. 1.- La solicitud de sobreseimiento como acto conclusivo. Oportunidad para solicitar el sobreseimiento.  Doctrina del Ministerio Público respecto al sobreseimiento como acto conclusivo. Análisis de casos Trámite. Ratificación o rectificación de la solicitud Fiscal del sobreseimiento. Críticas. 2.- El sobreseimiento como consecuencia de la declaratoria con lugar del defecto de forma de la acusación. Doctrina de la   Sala de casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. 3.- El sobreseimiento decretado por el Juez de Control en el acto de la audiencia preliminar ante acusaciones sin pronóstico de condena.  Doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

Tema 8.- Requisitos de la decisión que declara el sobreseimiento. Especial referencia a la motivación de la sentencia de sobreseimiento. Efectos del sobreseimiento. Medios de impugnación contra la decisión que declara el sobreseimiento. Fundamentos del recurso de apelación. Legitimado. Fundamentos del recurso de apelación. El recurso de casación. Procedencia. 

11.  Bibliografía

BARRETO RODRIGUEZ, Jesús. “El Sobreseimiento Penal”. R. Serie de Publicaciones Jurídicas Dr. Asdrúbal Fuenmayor R. 1985. Fondo Editorial “Lola Rodríguez de Fuenmayor”. Caracas.

Los Modos de Proceder en el Código de Enjuiciamiento Criminal Caracas. Fondo Editorial Lola de Fuenmayor. Investigaciones Jurídicas. Serie de Publicaciones Jurídicas Dr. Asdrubal Fuenmayor R.. Nº 19.

El Indulto como causal de Sobreseimiento. Caracas. Fondo Editorial Lola de Fuenmayor. Investigaciones Jurídicas. Serie de Publicaciones Jurídicas Dr. Asdrubal Fuenmayor R.. Nº 39.

BERDUGO GOMEZ, Ignacio y otros (2000). Lecciones de Derecho Penal. Editorial Praxis. España.

BERNAL CUELLAR.  Jaime (1998). El Proceso Penal. Universidad Externado de Colombia.

BINDER ALBERTO (1993) Introducción al derecho procesal penal. Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires,

BORJAS, Arminio          Exposición   al   Código  de Enjuiciamiento Criminal.  5ta  Edición. Caracas.    Ediciones  Schnell, C.A. 1982. II. T.

BORREGO, Carmelo (2002) La Constitución y el Proceso Penal Livrosca, Caracas.

CLARÍA OLMEDO, Jorge. “Tratado de Derecho Procesal Penal” Ediar Editores.

CARNELUTTI Francesco (1050) Lecciones sobre el proceso penal. Tomos I,II,III y IV

Ediciones Juridica Europa-America, Buenos Aires.

FRIAS CABALLERO, Jorge (1998) Problemas de Culpabilidad en el Código Penal Venezolano (artículo 60, 61, 62 y 64 C.P.). Caracas. Tipografia Principios.

GIMENO SENDRA, Vicente y otros (1963) Tratado de Derecho Procesal Penal.  Ediciones Jurídicas Europa-América, Argentina,

GÓMEZ COLOMER, Juan Luís (1985) El proceso penal alemán. Introducción y normas básicas. Bosch Casa Editorial, Barcelona,

GÓMEZ DEL CASTILLO Manuel  y otro (1991) Procesos penales ordinarios y especiales. Editorial Tecnos, Madrid, 1991

GUERRERO PERALTA, Oscar Julián (1998) Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogota.

JARQUE, Gabriel Darío.  (1997) El sobreseimiento en el proceso penal. Doctrina y jurisprudencia. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1997

JESCHECK,  Hans- Heinrich (1993) Tratado de Derecho Penal – Parte General. Cuarta Edición. Granada. Editorial Comares.

LEONE Giovani, (1963) Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomos I, II y III Ediciones Jurídicas Europa – América, Argentina, 1963

MANZINI, Vincenzo Tratado de Derecho Procesal Penal. Caracas. Ediciones de Cultura Jurídica. T. IV   V. 1986

MIR PUIG, Santiago (1995) Derecho Penal. Parte General. 4° Edición. Tecfoto.

MONSALVE CASADO, Ezequiel Lecciones de Casación Penal. Caracas. Editorial Panapo. 1985.

PEREZ ESPAÑA, José Erasmo Decisiones en el Proceso Penal. 2da. Edición. Caracas. Tipografía Principios. 1986

PEREZ DUPUY, María Inmaculada (1990) “La Averiguación Terminada en el Código de Enjuiciamiento Criminal”  1990.  Fondo Editorial “Lola Rodríguez de Fuenmayor”. Caracas.

PEREZ DUPUY, María Inmaculada (2003) La Apelación y La Practica Judicial.  En: Temas de Derecho Procesal. Libro Homenaje a  Félix A. Angulo Ariza. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenaje, N° 10. Tomo II

PEREZ DUPUY, María Inmaculada (2005) La Nulidad de la Sentencia por Inmotivación. Universidad Católica Andrés Bello.

QUINTERO OSPINA, Tiberio (1998) Tratado de procedimiento penal colombiano. Editorial Facultad de Derecho, Colombia, 1998

RODRIGUEZ BENTO, María Eugenia. (2008) Cosa Juzgada y Sobreseimiento: ¿Sin Imputado?.  Universidad Católica Andrés Bello.

ROXIN Claus (1997) Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. Civitas. Madrid. España.

ROXIN, Claus. “Derecho Procesal Penal”. 2000. Editores del Puerto. Buenos Aires. Argentina.

HECTOR FIX ZAMUDIO, Osvaldo Gozaini y otros XV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 1996

12.  Coordinador, personal docente y administrativo: Coordinador de la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, Keymer Ávila, y la Profesora María Inmaculada Pérez Dupuy. Se cuenta con el apoyo del Centro de Estudios de Postgrado y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

13.  Inversión: El valor del curso es de 160 USD por cursante.

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1.Justificación

La entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en 1999 transformó el vetusto sistema inquisitivo por el sistema acusatorio del proceso penal venezolano. Dentro de los principios fundamentales de este nuevo sistema se encuentra el principio de la oralidad. Esta nueva circunstancia ha obligado a los estudiantes de derecho y a los abogados de todas las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas a implementar cursos a fin de recibir adiestramiento en las técnicas del juicio oral.

Este curso de ampliación “Estrategias y técnicas para el debate durante el juicio oral”, está orientado a aportar a los abogados las herramientas conceptuales, teóricas y prácticas que le permitan conocer y manejar el proceso del juicio oral en nuestro país. Recoge las orientaciones del curso dictado en la Fiscalía General de la República a los Fiscales del Ministerio Público por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en los años 2000 y 2002, el cual fue impartido por los Fiscales Federales de ese país y recibido por el suscrito en su condición de Fiscal con competencia plena del Estado Trujillo.

Así mismo, el docente realizó el “Segundo Seminario Internacional sobre Técnicas de Litigación: Temas probatorios”, dictado por El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, (C.E.J.A), en Caracas en el año 2016. Que también sirve de referencia para las enseñanzas que serán impartidas.

2.  Objetivos

Objetivos generales:

Aplicar y adaptar herramientas teórico-conceptuales y prácticas básicas de las principales técnicas del juicio oral en el sistema procesal venezolano.

Objetivos específicos:

1. Comprender y conocer las técnicas del juicio oral en el proceso penal.
2. Incrementar la capacidad de análisis de los cursantes acerca del nuevo procedimiento acusatorio y los principios que lo rigen.
3. Examinar los principios básicos que rigen el procedimiento oral venezolano.

3.  Comité responsable: Comité Académico de la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas.

1. Cronograma de actividades: 32 horas académicas, en 16 semanas, 1 sesión semanal, durante un semestre. En caso de aprobación equivale a dos (2) unidades de créditos académicos correspondiente a una asignatura optativa de la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, de conformidad con los numerales 2.1.b, 2.3 y 9.6 de las Normas para el desarrollo de los estudios no conducentes a la obtención de grados académicos en la UCV y el artículo 37 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la UCV.

4.  Requisitos de ingreso: poseer título universitario de abogado, licenciado o su equivalente de una universidad nacional o extranjera y cancelar los aranceles correspondientes.

5.  Modalidad de estudio: virtual.

6.  Carácter: curso teórico-práctico que se dicta de manera bimodal. Durante la asignatura el Profesor realiza una serie de presentaciones, propone temas de debate y discusión, y exige del estudiante la participación activa, la preparación de los materiales de discusión y la realización de un juicio penal oral como actividad práctica.

Se propone igualmente ejercicios prácticos de cada uno de los cursantes en las diferentes etapas del proceso penal, como son la apertura, el interrogatorio, el contrainterrogatorio y las conclusiones.

7.  Estrategias de evaluación: evaluación continua y acumulativa distribuida en un 30% de participación documentada, 30% de ejercicios prácticos y 40% trabajo final.

8.  Requisitos de aprobación: asistencia de un 75% (necesario para el certificado de asistencia) y aprobar la evaluación continua (que lleva a la obtención de un Diploma susceptible de reconocimiento por dos créditos académicos en la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas en los términos de la sección dos -2-  de las Normas para el desarrollo de los estudios no conducentes a la obtención de grados académicos en la UCV y el artículo 10 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la UCV).

9.  Diseño curricular

Tema 1. El sistema inquisitivo. Características. El sistema procesal escrito. Características. El juicio oral. Evolución histórica. El juicio oral en Venezuela.

Tema 2. El sistema acusatorio. Características. Principios procesales constitucionales. Código Orgánico Procesal Penal. Principios rectores. La oralidad. La publicidad. La contradicción, La concentración. La inmediación. Características. Aplicación práctica. Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Principios rectores. La oralidad en el juicio oral laboral.

Tema 3. El Abogado en el juicio oral. Funciones. El Abogado Juez. El Abogado acusador. El Abogado fiscal. El Abogado defensor. Funciones a cumplir.

Tema 4. Las diferentes técnicas en el juicio oral. La preparación antes del juicio. Papel en las investigaciones. Análisis de las pruebas. La teoría del caso. La construcción de los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos de la teoría del caso. La Acusación fiscal. Preparación. La preparación en el juicio oral penal.

Tema 5. La exposición inicial del caso. Sus fines, impresiones y principios. Cómo hacer una exposición inicial. La apertura. Requisitos. Áreas problemáticas.

Tema 6. El interrogatorio. Requisitos. Fines. Refrescar la memoria. El interrogatorio del testigo. El testigo hostil. El interrogatorio de expertos o peritos. Forma de hacerlo preguntas indebidas y debidas.

Tema 7. Presentación de pruebas demostrativas. Definición. Factores que afectan el valor de las pruebas. El fundamento legal. Sugerencias.

Tema 8. El contrainterrogatorio. Requisitos. Fines. Técnicas recomendadas para su efectividad. La impugnación. Requisitos. Impugnación por testimonio de reputación. El contrainterrogatorio de expertos o peritos. Forma de hacerlo. Preguntas debidas e indebidas.

Tema 9. Los alegatos finales. La clausura. Requisitos. Fines. Objetivos. Preparación. Técnicas sugeridas. Lo que no debe hacerse. 

Tema 10. Preparación práctica de un juicio oral. Las funciones y la conducta en el estrado. El Juez. Funciones. El Fiscal del Ministerio Público rol dentro del proceso penal. Actuación en el juicio. El Abogado acusador. Actividad a desarrollar. El Abogado defensor. La preparación oral de su defensa. Técnicas para desarrollar una buena defensa. Presentación y evacuación de las pruebas. Conclusiones. Conducta ante el veredicto. El código de ética y los recursos.

10.  Bibliografía

Arellan Zurita, Pedro José. Manual de Litigación en el Juicio Penal. Editorial Torino. Caracas. 2013.

…………………………………… Manual de Sociología Jurídica y Criminal. Editorial Torino. Caracas. 2011.

Adoum, Jorge. La Magia del Verbo. Editorial Kier. España. 1976.

Ambos, Kai. El Proceso Penal Alemán y la Reforma en América Latina. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998.

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Arnaud, André- Jean y Fariñas, María José. Sistemas Jurídicos: Elementos para un Análisis Sociológico. Universidad Carlos III de Madrid. Madrid 2006. 

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Bohmer, Martín. La Enseñanza del Derecho y el Ejercicio de la Abogacía. Ed. Gedisa. Barcelona. 1999.

Borrego, Carmelo. La Constitución y el Proceso Penal. Ed. Livrosca. Caracas. 2001.

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IX Congreso Interamericano del Ministerio Público. Fiscalía General de la República. Caracas. 1997.

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Código Orgánico Procesal Penal.

Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes.

Ley Orgánica de Drogas.

Ley Orgánica del Trabajo, Los trabajadores y Las Trabajadoras.

11.  Coordinador, personal docente y administrativo: Coordinador de la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, Keymer Ávila, y el Profesor Pedro José Arellan Zurita. Se cuenta con el apoyo del Centro de Estudios de Postgrado y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

12.  Inversión: El valor del curso es de 160 USD por cursante.

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1.Justificación

Hoy más que nunca, el mundo de los negocios no se detiene en las fronteras, ni tampoco puede detenerse el derecho que lo regula. Las empresas operan en múltiples jurisdicciones, los acuerdos se cierran por contratos digitales, los clientes tienen origen e intereses diversos. En ese escenario, los abogados desarrollan carreras que trascienden lo tradicional bajo esquemas de trabajo que hace algunas décadas eran impensables. El abogado que se forma únicamente pensando en un área u ordenamiento jurídico concreto trabaja con un mapa incompleto, y ese mapa incompleto tiene consecuencias reales sobre los campos en los que puede desenvolverse.

En consecuencia, tener competencias en temas de negocios implica moverse con soltura en muchas ramas del derecho al mismo tiempo. El derecho civil contractual, el mercantil, la tributación, el gobierno corporativo, el cumplimiento normativo y la responsabilidad penal de los administradores ya no son compartimentos separados; se tocan, se condicionan y en muchos casos colisionan, mucho más ahora con el uso de tecnologías disruptivas. El abogado de hoy ha tenido que adecuarse a esas realidades, porque es precisamente en los puntos de contacto entre disciplinas donde se generan los mayores retos y también las mejores oportunidades profesionales.

Esa complejidad se acentúa cuando se reconoce que no solo las personas naturales responden penalmente por lo que ocurre dentro de una empresa, sino que la propia organización puede ser llamada a responder. Ese salto —de la responsabilidad individual a la responsabilidad corporativa— es uno de los fenómenos jurídicos más significativos con los cuales, en las últimas décadas, han debido lidiar los consultores jurídicos de las corporaciones. Entender esa dimensión y saber operar dentro de ella es hoy una exigencia concreta del ejercicio profesional. Las investigaciones que antes se circunscribían a una sola jurisdicción involucran ahora distintos países, y los tribunales revisan de manera continua los marcos jurídicos aplicables ante la aparición de nuevas tecnologías y realidades de mercado en permanente evolución.

Esta asignatura ofrece una formación por competencias en Derecho Penal de los Negocios que integra el análisis dogmático con el estudio de casos reales, los estándares internacionales más actuales en materia de cumplimiento normativo y jurisprudencia comparada en responsabilidad penal de personas jurídicas y delitos económicos. La apuesta metodológica es que el participante aprenda mientras esté activo: argumentando, defendiendo posiciones, diseñando soluciones y enfrentando escenarios que replican la complejidad del ejercicio profesional real.

2.  Objetivo general:

Brindar a los participantes una formación por competencias en Derecho Penal de los Negocios que integra el análisis dogmático con el estudio de casos reales, los estándares internacionales más actuales en materia de cumplimiento normativo y jurisprudencia comparada en responsabilidad penal de personas jurídicas y delitos económicos.

Competencias del egresado: El egresado de este curso contará con competencias teóricas y prácticas que le abrirán un horizonte que va más allá del litigio o la consultoría tradicional. Quien domina el Derecho Penal de los Negocios puede desempeñarse como oficial de cumplimiento normativo, asesor en protección de datos, auditor legal interno o especialista en investigaciones empresariales, entre otros roles que la práctica demanda. Y puede hacerlo desde cualquier lugar: el dominio de marcos regulatorios múltiples es hoy la ventaja que permite al abogado trabajar de forma nómada, cruzar fronteras y asesorar clientes en distintas jurisdicciones sin que la geografía sea un límite.

Al concluir el programa, el participante habrá desarrollado la capacidad de leer el entorno empresarial anticipando conflictos, desde la priorización de la diligencia debida corporativa y la implementación de programas de cumplimiento normativo, de manera que el conocimiento penal opere como herramienta de prevención y no como estrategia de reacción, permitiéndole asesorar con solidez a las organizaciones en escenarios complejos nacionales e internacionales.

3.  Comité responsable: Comité Académico de la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas.

1. Cronograma de actividades: 32 horas académicas, en 16 semanas, 1 sesión semanal, durante un semestre. En caso de aprobación equivale a dos (2) unidades de créditos académicos correspondientes a una asignatura optativa de la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, de conformidad con los numerales 2.1.b, 2.3 y 9.6 de las Normas para el desarrollo de los estudios no conducentes a la obtención de grados académicos en la UCV y el artículo 37 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la UCV.

Horario: jueves de 7:00 a 8:30 am.

4.  Requisitos de ingreso: poseer título universitario de abogado, licenciado o su equivalente de una universidad nacional o extranjera y cancelar los aranceles correspondientes.

5.  Modalidad de estudio: virtual (sincrónica y diacrónica). En todo caso las clases quedarán grabadas para los que no se puedan conectar a la clase en vivo puedan acceder a los contenidos en otro momento. 

Sesiones sincrónicas virtuales:

• Sesiones participativas con integración de casos jurisprudenciales.
• Análisis de fallos judiciales nacionales e internacionales.
• Taller de diseño de un programa de compliance penal.
• Conferencia de invitado especial del área profesional.
• Mesa redonda de cierre sobre las implicaciones del Derecho Penal de los Negocios en el ejercicio profesional contemporáneo.

Actividades asincrónicas y evaluativas:

• Estudio de casos con entrega escrita.
• Análisis crítico de jurisprudencia
• Lectura dirigida de textos seleccionados.
• Trabajo final: diseño de un mapa de riesgos penales empresariales como componente central de un programa de compliance penal, con propuesta de medidas para su mitigación.

6.  Carácter: curso teórico-práctico.

7.  Estrategias de evaluación:

La asignatura desarrolla el enfoque de formación por competencias a través del método del caso, que es la combinación más cercana a lo que ocurre en la práctica profesional. Las situaciones empresariales reales o compuestas son el punto de partida de cada unidad, y sobre ellas el participante analiza, argumenta y construye criterio jurídico-penal, muchas veces en escenarios donde varias disciplinas del derecho se presentan al mismo tiempo.

Las sesiones sincrónicas virtuales son el espacio donde el facilitador orienta el recorrido, se debaten posiciones y se resuelven casos de forma colectiva. Las actividades asincrónicas exigen lecturas seleccionadas y resolución de casos, incluyendo el diseño de un mapa de riesgos como parte del programa de compliance penal, que acompañan al participante a lo largo de todo el semestre como ejercicio integrador.

La evaluación considera la participación en sesiones, el análisis de casos, el diseño del mapa de riesgo y las contribuciones de cada participante a la mesa de trabajo final.

8.  Requisitos de aprobación: asistencia de un 75% (necesario para el certificado de asistencia) y aprobar todas las actividades con calificación mínima de 14/20 (que lleva a la obtención de un Diploma susceptible de reconocimiento por dos créditos académicos en la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas en los términos de la sección dos -2-  de las Normas para el desarrollo de los estudios no conducentes a la obtención de grados académicos en la UCV y el artículo 10 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la UCV).

9.  Diseño curricular

UNIDAD I. EL DERECHO PENAL DE LOS NEGOCIOS: FUNDAMENTOS Y CONTEXTO ACTUAL

Competencia: El participante identificará los fundamentos político-criminales del Derecho Penal de los Negocios y reconocerá su articulación con otras ramas del derecho en escenarios de ejercicio profesional complejo.

Contenidos:

1. Del Derecho Penal clásico al Derecho Penal de los Negocios. Expansión del ius puniendi en el ámbito empresarial y sus tensiones con el principio de intervención mínima.
2. Bien jurídico protegido: orden económico, patrimonio individual y bienes supraindividuales. La norma penal en blanco en el derecho empresarial.
3. Imputación objetiva, riesgo permitido y posición de garante en estructuras organizadas.
4. Autoría y participación en la empresa desde el ordenamiento interno y el derecho comparado. Aportes de Roxin, Jakobs y Tiedemann.
5. La penalización de la actividad económica y sus efectos sobre el ejercicio profesional.

Caso práctico: El caso Enron desde la dogmática penal continental: falsedad contable, autoría mediata en estructuras corporativas jerárquicas y el nacimiento del compliance como respuesta institucional. Análisis comparado con el ordenamiento interno.

UNIDAD II. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y COMPLIANCE

Competencia: El participante evaluará los modelos de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas y diseñará un mapa de riesgos como componente central de un programa de cumplimiento normativo.

Contenidos:

1. Del societas delinquere non potest a la responsabilidad penal corporativa. Modelos comparados: EE.UU., Italia, España y Reino Unido. Ausencia de regulación en el ordenamiento interno y perspectivas de reforma.
2. Defecto de organización y modelos de imputación. La construcción teórica de Gómez-Jara Díez.
3. El régimen español como referente iberoamericano: art. 31 bis del Código Penal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo: STS 154/2016, STS 221/2016, STS 298/2024.
4. El Compliance Officer: funciones, responsabilidad penal propia y posición de garante.
5. El mapa de riesgos como instrumento central del programa de cumplimiento normativo: identificación, evaluación, canales de denuncia e investigaciones internas.
6. Estándares internacionales ISO 37000, ISO 37001:2025, ISO 37301 y UNE 19601. Su valor como atenuante o eximente de responsabilidad penal.

Caso práctico: El participante asume el rol de Compliance Officer de una empresa del sector financiero bajo investigación por presuntos actos de corrupción. Construye el mapa de riesgos, identifica vulnerabilidades, propone medidas de mitigación y presenta la posición de la empresa ante las autoridades de control

UNIDAD III. DELITOS ECONÓMICO-EMPRESARIALES EN PARTICULAR

Competencia: El participante analizará los tipos penales económico-empresariales más relevantes desde el ordenamiento interno y el derecho comparado, aplicando la teoría del delito a supuestos fácticos concretos.

Contenidos:

1. Fraudes empresariales: estafa, apropiación indebida y administración desleal. La Business Judgment Rule como límite de la intervención penal.
2. Delitos societarios: falsedad contable, insider trading y manipulación de mercados.
3. Corrupción en los negocios: cohecho, soborno transnacional y corrupción entre privados. FCPA, UK Bribery Act, Convención de la OCDE e ISO 37001:2025.
4. Blanqueo de capitales: tipología, sujetos obligados e inteligencia financiera. La inteligencia artificial como instrumento de detección y sus implicaciones jurídicas.
5. Delitos fiscales y cambiarios desde el ordenamiento interno y el derecho comparado.
6. Ciberdelincuencia empresarial: espionaje corporativo, delitos de datos y prueba electrónica.
7. Empresa y Derechos Humanos: diligencia debida corporativa y sus implicaciones penales.

Caso práctico: Caso Odebrecht: corrupción transnacional, blanqueo de capitales y ramificaciones en múltiples jurisdicciones. Identificación de tipos penales concurrentes desde el ordenamiento interno y el derecho comparado. Estrategia de defensa para personas físicas y jurídicas.

UNIDAD IV. EL PROCESO PENAL FRENTE A LA EMPRESA

Competencia: El participante aplicará los principios procesales propios del Derecho Penal de los Negocios y construirá estrategias de defensa en escenarios de alta complejidad.

Contenidos:

1. Particularidades de la investigación penal económica: complejidad probatoria, técnicas especiales y cooperación internacional.
2. La persona jurídica en el proceso penal: representación, garantías constitucionales y régimen interno aplicable.
3. Prueba en el proceso penal económico: peritaje financiero, prueba electrónica y cadena de custodia digital.
4. Forensic accounting y auditoría forense en estructuras corporativas complejas.
5. Colaboración con la justicia, acuerdos de terminación anticipada y dilemas éticos del abogado defensor.

Caso práctico: Una empresa de tecnología financiera es investigada por presunto fraude mediante smart contracts: transacciones automatizadas que generaron beneficios indebidos para sus administradores sin intervención humana directa. El participante enfrentará los desafíos probatorios del caso: cadena de custodia de evidencia digital en blockchain, peritaje tecnológico-financiero y determinación de autoría cuando la ejecución del delito fue algoritmica.

UNIDAD V. TENDENCIAS Y CAMBIO DE PARADIGMA EN EL ROL DEL ABOGADO DE NEGOCIOS

Competencia: El participante evaluará con criterio propio las tendencias globales que están transformando el Derecho Penal de los Negocios y el ejercicio profesional, y reconocerá los nuevos roles que el mercado demanda del abogado especializado.

Contenidos:

1. Inteligencia artificial y Derecho Penal de los Negocios: LegalTech, RegTech y TechCompliance. Responsabilidad penal por decisiones algorítmicas y neuroderechos en el entorno corporativo.
2. La expansión de la responsabilidad empresarial hacia los Derechos Humanos: de los Principios Ruggie a la regulación vinculante.
3. Corrupción transnacional y cooperación internacional: convenios multilaterales, decomiso de activos y asistencia judicial.
4. Ética empresarial, gobierno corporativo y soft law: cuando los valores declarados colisionan con la realidad operativa. El caso Capgemini Government Solutions-ICE (2026): contrato de $4,8 millones para identificación y rastreo de personas mediante datos, suscrito por una subsidiaria estadounidense sin conocimiento de la dirección del grupo en Francia, cancelado tras crisis reputacional, presión parlamentaria y cuestionamiento sobre la eficacia real de las políticas de cumplimiento normativo cuando la estructura corporativa opera en múltiples jurisdicciones con regímenes clasificados.
5. El abogado de negocios hoy: competencias transnacionales, trabajo nómada internacional y ejercicio profesional sin fronteras. El dominio de marcos regulatorios múltiples como ventaja competitiva irreemplazable.
6. Nuevos roles profesionales emergentes del especialista en Derecho Penal de los Negocios: oficial de cumplimiento normativo, asesor en protección de datos, auditor legal interno, consultor de gestión corporativa y especialista en investigaciones empresariales.

Mesa redonda de cierre: Cambio de paradigma en el rol del abogado de negocios: inteligencia artificial, responsabilidad corporativa global y nuevos horizontes profesionales.

10.  Bibliografía

• Aguilera Gordillo, R. (2022). Manual de Compliance Penal en España. Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi.
• Alguíndigue Morles, C.; Jiménez, R. S.; Gallardo, C.; Vaudo, L.; Meier, H. y Santacruz, A. (2020). Penalización de la actividad empresarial en Venezuela. Caracas: Universidad Metropolitana.
• Bacigalupo Zapater, E. (2005). Compliance y Derecho Penal. Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi.
• Boldova Pasamar, M. A. (2018). “Naturaleza jurídica de los programas de cumplimiento.” Revista General de Derecho Penal, núm. 37.
• Gil Nobajas, M. S. (2024). “Más de una década de responsabilidad penal de personas jurídicas: revisión jurisprudencial del artículo 31 bis del Código Penal Español.” Revista Penal México, vol. 13, núm. 25.
• Gómez-Jara Díez, C. (2010). La culpabilidad penal de la empresa. Madrid: Marcial Pons.
• Mir Puig, S.; Modolell González, J. L.; Gallego Soler, J. I. y Bello Rengifo, C. S. (Coords.) (2002). Estudios de Derecho Penal Económico. Caracas: Livrosca.
• Nieto Martín, A. (Dir.) (2015). Manual de cumplimiento penal en la empresa. Valencia: Tirant lo Blanch.
• Nieto Martín, A. (2015). “La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma de 2015.” Revista Española de Derecho Europeo, núm. 56.
• Roxin, C. (2000). Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal. 7.ª ed. Madrid: Marcial Pons.
• Sánchez-Ostiz Gutiérrez, P. (Coord.) (2011). Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal. Madrid: La Ley.
• Silva Sánchez, J. M. (2013). Fundamentos del Derecho Penal de la empresa. Madrid: Edisofer.
• Sutherland, E. H. (1949). White Collar Crime. New York: Dryden Press.
• Tiedemann, K. (2010). Manual de Derecho Penal Económico: parte general y especial. Valencia: Tirant lo Blanch.
• Zúñiga Rodríguez, L. (2009). Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas. 3.ª ed. Pamplona: Aranzadi.

Jurisprudencia venezolana:

Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia núm. 240, 29 de febrero de 2000. Caso: Procter & Gamble de Venezuela C.A. www.tsj.gob.ve

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia núm. 04-1566, 29 de marzo de 2005. Ponente: Francisco Carrasquero López. Caso: Servicios Campesinos Guanarito C.A. www.tsj.gob.ve

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia, 18 de junio de 2009. Expediente 03-0296. Ponente: Carmen Zuleta de Merchán. www.tsj.gob.ve

Jurisprudencia comparada:

Tribunal Supremo de España, Sala Segunda. STS 154/2016, 29 de febrero de 2016. www.poderjudicial.es

Tribunal Supremo de España, Sala Segunda. STS 221/2016, 16 de marzo de 2016. www.poderjudicial.es

Tribunal Supremo de España, Sala Segunda. STS 298/2024, 8 de abril de 2024. www.poderjudicial.es

U.S. Department of Justice — Corporate Enforcement Policy y caso Odebrecht. www.justice.gov

Estándares internacionales:

ISO 37001:2025, ISO 37301:2021, ISO 37000:2021 — International Organization for Standardization. www.iso.org

UNE 19601 — Sistema de Gestión de Compliance Penal. AENOR. www.aenor.com

Fiscalía General del Estado (España) — Circular 1/2016 y Circular 4/2023. www.fiscal.es

OCDE — Convenio anticorrupción y materiales sobre gobierno corporativo. www.oecd.org

UNODC — Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). www.unodc.org

Caso Capgemini-ICE:

France 24 (2026): French IT group Capgemini under fire over ICE migrant tracking contract

Euronews (2026): Capgemini to sell US subsidiary accused of providing services to ICE

11.  Coordinador, personal docente y administrativo: Coordinador de la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, Keymer Ávila, y la Profesora Carmen Alguindigue. Se cuenta con el apoyo del Centro de Estudios de Postgrado y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

12.  Inversión: El valor del curso es de 160 USD por cursante.